Do Extra de hoje (aqui). Na versão impressa a matéria está na página 12.
Além de fantasma, empresário usa parentes
como laranjas em 18 empreendimentos
Fernando Trabach não usava só o "fantasma" George Augusto Pereira como laranja de suas empresas. Em pelos menos 18 empreendimentos, Trabach nomeou parentes como sócios. Jacira Trabach Pimenta, uma senhora de 69 anos, mãe do empresário, é dona de seis empresas. Mônica Lima Barbosa, 40 anos, tem em seu nome 12 empreendimentos. Já Fernando Trabach Filho, 20 anos, é sócio de Mônica em quatro. Todos já foram chamados para depor na Delegacia Fazendária (DelFaz).
A própria GAP Comércio e Serviços Especiais, que estava em nome de George até maio de 2012, foi vendida por R$ 100 mil para a mãe do empresário e Henrique Itamar Schimidt, frentista de um dos postos de gasolina de Trabach. Na ocasião, o capital social da GAP chegava a R$ 8 milhões. A empresa, entretanto, não foi a única a passar de George para as mãos da família Trabach: o Auto Posto Estrela da Serra, em Caxias, avaliado em R$ 65 mil, foi vendido para o frentista e para a mulher do empresário em 2009.
Em seu nome, Trabach só tem duas empresas: um posto de gasolina em Água Santa e a F. Trabach Empreendimentos e Participações, avaliados em R$ 500 mil. Para a polícia, a estratégia tem somente um objetivo: esconder a origem ilícita do dinheiro acumulado pelas empresas.
- O fantasma e os laranjas eram usados com o mesmo objetivo: irrigar empresas com dinheiro proveniente de ilicitudes. Quando Trabach viu que o fantasma seria descoberto, passou as empresas para a família - explica a delegada Izabela Santoni, responsável pela investigação.
A Justiça determinou, ontem, o bloqueio do apartamento em nome de George onde mora Trabach com sua família, no condomínio Golden Green, na Barra. O pedido do bloqueio foi feito pela delegada, para que Trabach, que nega ter qualquer relação com o nome George Augusto Pereira, passe o imóvel, avaliado em R$ 3 milhões, para seu nome.
O advogado Márcio Delambert, que defende Trabach, só vai se pronunciar após ter acesso aos autos do inquérito.
Nenhum comentário:
Postar um comentário